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泰興市關于“e租寶”案集資參與人信息核實登記通告

  被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案(簡稱“e租寶”案)涉財產部分已由北京市第一中級人民法院依法立案執行。
  根據北京市第一中級人民法院執行需要,請“e租寶”案江蘇泰興集資參與人按時參加信息核實登記,現將有關事項通告如下:
  一、核實登記時間
  2019年7月2日—2019年8月30日。(周一至周五上午9:00-11:30,下午3:00-5:30)
  二、核實登記對象
  信息核實登記對象為在“e租寶”和“芝麻金融”網絡平臺參與集資的具有泰興戶籍的受損集資參與人,以及能夠證明在泰興長期工作生活的受損集資參與人。
  三、核實登記地點
  泰興市共設兩個核實登記點:泰興市體育館、黃橋老汽車站。集資參與人可根據各轄區派出所發出的通知,及時攜帶相關材料至對應核實登記點參加核實登記。
  四、核實登記內容
  信息核實工作人員將對集資參與人以下信息逐項核實、采集、登記:
  1.身份信息:姓名、性別、身份證號碼;
  2.聯絡信息:通訊地址、手機號碼或固定電話號碼;
  3.集資信息:充值金額、提現金額;
  4.賬戶信息:集資參與人本人的收款賬號、開戶行及開戶網點名稱。
  五、核實登記流程
  核實登記流程包括排隊等候、核實錄入(身份核實、集資數據確認、收款賬戶采集)、信息確認簽字等環節。對充值、提現金額有異議的,應提供相應的證據材料,由現場工作人員初審、確認。確有證據證明集資信息和審計信息不一致的,將提交第三方審計機構進一步復核。集資參與人應聽從核實登記地點現場工作人員指揮,按照相關程序參與核實登記。
  六、攜帶材料
  1.身份信息材料
  集資參與人到其戶籍所在地核實登記的,應持本人身份證、戶口本原件等材料進行身份信息核實;到其經常居住地核實登記的,除需提供本人身份證原件外,還需提供本人社保卡或近半年納稅證明等證明在本地經常居住的材料(原件)。
  集資參與人本人不能參加的,可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規定,委托代理人參加現場核實登記。除提供上款所需的證明材料外,還需提供代理人的身份證原件及經公證的委托書原件或鄉鎮、街道、居委會、村委會確認的委托書原件等材料。
  集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的,依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規定,由其法定代理人參加現場核實登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外,還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監護證明等能夠證明雙方法定代理身份關系材料的原件。
  集資參與人已經死亡的,由其繼承權利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權的公證文書(法院生效判決)或有繼承權的身份關系證明等材料到集資參與人所屬的現場核實點進行核實登記。核實登記點工作人員以繼承權利人身份證號碼為依據開立電子賬戶,案款返還至該電子賬戶內。集資參與人有多名繼承權利人的,登記第一個到核實點進行核實登記的繼承權利人的身份證號碼,各繼承權利人之間對返還案款的分配問題由各繼承權利人自行解決。
  集資參與人借用他人名義投資的,應由被借名投資的人員本人到現場進行信息核實登記。被借名投資的人員本人無法親自參加的,可依照第二款、第三款、第四款的規定,由相關人員參加現場登記核實。
  2.集資信息材料
  如集資參與人對充值金額、提現金額有異議的,應在核實登記時提供:
  (1)加蓋銀行公章且包含對手信息的銀行交易明細(必需);
  (2)銀行交易憑證、POS機刷卡小票;
  (3)收款收據或收條;
  (4)投資理財合同等其他能夠反映該投資行為的資料。
  3.收款信息材料
  集資參與人應攜帶本人名下的銀行卡,提供準備收款的賬號、開戶行、開戶網點名稱等信息。
  七、法律風險
  此次核實登記的結果將作為案款發還的數據基礎,請集資參與人按照北京市第一中級人民法院公告、本通告及核實登記地點相關要求進行核實登記,避免因不按時、不按要求參加核實登記而影響自身合法權益。未在規定時間內進行核實登記的,將以司法審計結果確定受損金額,由此產生的不利后果,由相關集資參與人自行承擔。
  八、注意事項
  1.不具有泰興戶籍且無法提供經常在泰興居住證明材料的集資參與人,請前往戶籍所在地進行核實登記,具體請關注本人戶籍所在地發布的核實登記通告。
  2.相關設區市、縣(市、區)采取電話預約、網絡預約等方式開展信息核實登記的,請按要求預約核實登記時間,核實登記地點將優先為當日預約的集資參與人進行信息核實登記。
  3.集資參與人應注意防范電話詐騙,核實登記地點及工作人員不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號碼等個人信息,不會提出轉賬、驗資、交費等要求。
  4.故意編造虛假信息、干擾信息核實登記工作、借機串聯鬧訪、損害集資參與人合法權益的,將依法追究相應法律責任。
 
“e租寶”案江蘇省善后處置工作機構

2019年7月1日
 

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